Le parquet compétent a supervisé les procédures de l’affaire, qui ont conduit à l’arrestation de plusieurs personnes soupçonnées d’être impliquées dans cette activité criminelle.
Le Service central de lutte contre la criminalité organisée (SCLCO), à Saoula, a démantelé un réseau criminel opérant sous le couvert de sociétés fictives et spécialisé dans le blanchiment d’argent, rapporte la Radio nationale.
Cette opération a permis l’arrestation de 47 personnes et la récupération de 24 milliards de centimes du produit de l’activité criminelle. L’opération a également permis de geler des avoirs bancaires d’une valeur de 78 milliards de centimes, d’inventorier et de stopper la cession de biens mobiliers d’une valeur de 400 milliards de centimes, dont 500 camions, des bulldozers et d’autres véhicules, ainsi que des biens immobiliers, dont des terrains, des villas et des appartements de luxe situés dans des quartiers de la capitale et de certaines grandes wilayas du pays.
Le réseau criminel organisé opérait sous le couvert de sociétés fictives et pratiquait une évasion fiscale systématique dans plusieurs wilayas. Les membres du réseau avaient recours à la création de plusieurs entités commerciales fictives à travers le pays, sans exercer d’activité commerciale réelle, dans le but d’enregistrer de fausses transactions financières.
Ils utilisaient des registres de commerce et des factures fictives pour obtenir des fonds, qu’ils transformaient ensuite en projets d’investissement, ce qui constituait l’une des principales astuces utilisées pour blanchir ces fonds.
Le parquet compétent a supervisé les procédures de l’affaire, qui ont conduit à l’arrestation de plusieurs personnes soupçonnées d’être impliquées dans cette activité criminelle.
Cette opération marque une avancée significative dans la lutte contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale, et témoigne de l’engagement des autorités judiciaires à garantir l’intégrité et la transparence dans le secteur financier.
