Étiquette : blanchiment d'argent

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi a affirmé, lundi à Alger, que le projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre le ...

De lourdes peines pleuvent sur des anciens chefs du gouvernement, anciens ministres, anciens walis et autres responsables qui se croyaient, au temps de leur puissance, intouchables ! S’il y a une leçon que l’on ...

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit le gouvernement, lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée, à l’effet d’enrichir le projet de loi ...

La commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale (APN) a poursuivi lundi l'examen du projet de loi relatif à la prévention et à la ...

Un projet relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme propose de réviser certains des termes stipulés dans la loi ...

L’universitaire britannique Samuel Ramani, professeur en sciences politique et relations internationales à l'université d'Oxford, a publié le 6 novembre dernier, sur son compte twitter, la « liste grise du terrorisme » et ...

Les « Pandora Papers » sont une fuite de près de 12 millions de documents qui révèlent la richesse cachée, l'évasion fiscale et, dans certains cas, le blanchiment d'argent de certains des ...

Le plan d’action du gouvernement qui sera proposé au Parlement prévoit  « l’adoption d’un mode de règlement à l’amiable garantissant la récupération des biens détournés ». La formule est simple ...

Depuis la parenthèse Boudiaf, l’argent détourné à l’étranger n’a pas été rendu. Idem pour le cas Khalifa dont l’argent s’est volatilisé sous les semelles de ceux qui étaient chargés de ...

L’Algérie a mis l’accent, jeudi dernier, par le biais du ministre de la Justice, sur la nécessité de « renforcer la coopération internationale » en matière de recouvrement d’avoirs et ...