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Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme: L’Algérie renforce sa législation

L’Algérie s’emploie activement à renforcer son cadre législatif et réglementaire et à l’adapter afin de répondre aux exigences internationales en matière de lutte contre...

Démantèlement d’un dangereux réseau de blanchiment d’argent: L’affaire est aux mains de la justice

Le parquet compétent a supervisé les procédures de l'affaire, qui ont conduit à l'arrestation de plusieurs personnes soupçonnées d'être impliquées dans cette activité criminelle. Le...

Des mesures préventives pour protéger l’économie

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi a affirmé, lundi à Alger, que le projet de loi relatif à la prévention...

Des leçons à retenir

De lourdes peines pleuvent sur des anciens chefs du gouvernement, anciens ministres, anciens walis et autres responsables qui se croyaient, au temps de leur puissance, intouchables ! S’il...

Récupération des fonds détournés: Le gouvernement agit sur le terrain juridique

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit le gouvernement, lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée, à...

Entrée en lice de la Cellule de traitement du renseignement financier

La commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale (APN) a poursuivi lundi l'examen du projet de loi relatif...

Réglages dans la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux

Un projet relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme propose de réviser certains...

Terrorisme et blanchiment d’argent: Le Maroc épinglé

L’universitaire britannique Samuel Ramani, professeur en sciences politique et relations internationales à l'université d'Oxford, a publié le 6 novembre dernier, sur son compte twitter,...

Éléments de base pour comprendre les « Pandora Papers »

Les « Pandora Papers » sont une fuite de près de 12 millions de documents qui révèlent la richesse cachée, l'évasion fiscale et, dans certains cas,...

Adoption d’un mode de règlement ingénieux pour récupérer les biens détournés

Le plan d’action du gouvernement qui sera proposé au Parlement prévoit  « l’adoption d’un mode de règlement à l’amiable garantissant la récupération des biens...

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