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blanchiment d'argent

La déclaration du bénéficiaire effectif, un rempart contre le blanchiment

Le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, Tayeb Zitouni, a supervisé hier à Alger l'ouverture des travaux d’une journée d’information ayant...

Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme: L’Algérie renforce sa législation

L’Algérie s’emploie activement à renforcer son cadre législatif et réglementaire et à l’adapter afin de répondre aux exigences internationales en matière de lutte contre...

Démantèlement d’un dangereux réseau de blanchiment d’argent: L’affaire est aux mains de la justice

Le parquet compétent a supervisé les procédures de l'affaire, qui ont conduit à l'arrestation de plusieurs personnes soupçonnées d'être impliquées dans cette activité criminelle. Le...

Des mesures préventives pour protéger l’économie

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Abderrachid Tabi a affirmé, lundi à Alger, que le projet de loi relatif à la prévention...

Des leçons à retenir

De lourdes peines pleuvent sur des anciens chefs du gouvernement, anciens ministres, anciens walis et autres responsables qui se croyaient, au temps de leur puissance, intouchables ! S’il...

Récupération des fonds détournés: Le gouvernement agit sur le terrain juridique

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a instruit le gouvernement, lors de la réunion du Conseil des ministres qu’il a présidée, à...

Entrée en lice de la Cellule de traitement du renseignement financier

La commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale (APN) a poursuivi lundi l'examen du projet de loi relatif...

Réglages dans la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux

Un projet relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme propose de réviser certains...

Terrorisme et blanchiment d’argent: Le Maroc épinglé

L’universitaire britannique Samuel Ramani, professeur en sciences politique et relations internationales à l'université d'Oxford, a publié le 6 novembre dernier, sur son compte twitter,...

Éléments de base pour comprendre les « Pandora Papers »

Les « Pandora Papers » sont une fuite de près de 12 millions de documents qui révèlent la richesse cachée, l'évasion fiscale et, dans certains cas,...

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